Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская обл., Холмский район, г. Холмск, ул. Советская, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21229
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) повторное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 03.04.2024.
2.4. Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, д.41 Управление Публичного акционерного общества "Холмский морской торговый порт", 10:30 по местному времени.
2.5. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10:00 по местному времени.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 09.03.2024.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ХМТП» за 2023 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «ХМТП», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО «ХМТП».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ХМТП».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «ХМТП» на 2023 год.
6. О назначении аудиторской организации ПАО «ХМТП» на 2024 год.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 12 марта 2024 года по 03 апреля 2024 года за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, д.41 Управление Публичного акционерного общества "Холмский морской торговый порт".
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.11. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение Совета директоров от 05.02.2024 (Протокол от 08.02.2024 №18) и Решение Совета директоров от 02.03.2024 г. (Протокол от 05.03.2024 №21).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (МЧД номер 5265f16c-c613-468c-acb2-1bc1d3b65ca9)
Н.Н. Легостаева
3.2. Дата 06.03.2024г.